把黄金寄到外地，这些人被十堰警方抓了！
把黄金寄到外地，这些人被十堰警方抓了！
近日，郧西县公安局打掉3个利用“黄金洗钱”的电诈团伙，抓获8名涉案嫌疑人，扣押黄金800余克、新手机2部、作案手机30余部、作案电脑1台。
2024年7月8日，郧西县公安局接到辖区余女士报警，称其遭遇网络投资理财类诈骗。接警后，民警迅速梳理资金流向，经细致分析研判，锁定涉案嫌疑人王某，奔赴浙江义乌，提审了因涉嫌其它电信网络诈骗案件已被义乌警方羁押的王某。
经查，2024年5月，王某为谋取私利，用自己的银行卡接收来路不明的资金，按照“上家”的指示，在网络平台购买黄金，寄到“上家”指定地址，从中非法获利。
办案民警抽丝剥茧，循线深挖，三个专门接收黄金快递的洗钱团伙浮出水面。2024年7月26日，办案民警兵分两路，在广东省中山市、安徽省合肥市分别抓获涉案嫌疑人刘某、吕某、李某、曹某。
2024年8月8日，办案民警又奔赴广东省中山市，在当地警方的配合下，抓获涉案嫌疑人朱某、黄某、刘某球、曾某。
▲7月26日，民警抓获刘某、吕某
▲扣押的涉案黄金
经查，2024年5月份，刘某和吕某为谋取私利，在境外APP与“上家”取得联系，帮忙收取快递，收到上家下单的通知后，便提供手机号和地址用来接收快递，快递寄出后，跟踪行程，及时取件，并将收取的黄金在指定时间内放到指定地点。
▲7月26日，民警抓获李某、曹某
2024年6月份，李某和曹某以上述方式帮诈骗分子收取黄金快递，拿到后转手卖掉，再将钱买成虚拟币，转给“上家”。
▲8月8日，民警抓获朱某等4人
▲扣押的涉案黄金
2024年6月，朱某帮“上家”收取黄金、手机、电脑主机的快递，并在指定时间内放到指定地点。短短三天时间，朱某从中非法获利2000余元。随着快递越来越多，尝到“甜头”的朱某，便邀约黄某、刘某球、曾某一起取快递，直到被民警抓获。
目前，涉案嫌疑人刘某、吕某、李某、曹某、朱某、黄某、刘某球、曾某8人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被郧西警方采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
十堰警方提醒：以黄金为媒介，实现非法资金“洗白”也是一种洗钱方式，切勿贪图小利，成为犯罪分子的帮凶，触碰法律底线终将受到法律的严惩。
编辑：陈琦
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